وصف الدورة

التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة العمليات كم سنتعرف على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان توجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء.

أهداف الدورة

• ### في نهاية هذه الدورة يكون المتدرب قادرا على:

• يناقش مبادئ غسل الاموال

• يقارن بين انواع جرائم غسل الاموال.

• يذكر صور التستر التجاري

• يقارن بين الفساد والاداري والمالي

• يعدد مراحل غسل الاموال

• يقارن بين غسل الاموال وتمويل الارهاب

• يناقش استراتيجيات مكافحة غسل الاموال

• يذكر النهج القائم على المخاطر RBA

المتطلبات

• كمبيوتر

• العمر لايقل عن 18 سنة

• حاصل علي الشهادة الابتدائية حد أدني

مميزات البرنامج

• إكساب المشاركين المهارات والمعارف اللازمة التي تمكنهم من مكافحة غسيل الأموال

• إلمام المتدرب بطرق غسيل الأموال

• الفهم الاساسي لتمويل الارهاب

• الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر